Самые популярные криптовалютные скамы: как не стать жертвой мошенников на NFT RU

В этой статье поговорим о наиболее популярных схемах обмана, а также поделимся советами, как их Binance избежать. Чтобы обезопасить токены, стоит тщательно проверять домен сайта, к которому подключается кошелек. Часто фишинговые сайты запрашивают подпись транзакции, которая переводит средства злоумышленникам.

Инвестиционное мошенничество в сфере NFT: когда обещания остаются обещаниями

Конечно, многих смущает, что можно получить $1 млн и больше, просто попросив. Ожидается, что к 2025 году глобальный рынок NFT достигнет  $80 млрд долларов. Это еще сильнее повлияет на количество случаев мошенничества с невзаимозаменяемыми токенами.

За сооснователя Ledger требовали выкуп в $10,4 млн

Очень сложно поверить в возможность схемы отмыва «1 сделка — $1 млн», но еще труднее представить поток сделок по $100, через которые надо легализовать миллиарды. Несмотря на растущее количество мошенничеств, рынок NFT продолжает привлекать внимание инвесторов и коллекционеров. Зная основные виды мошенничеств и способы защиты, вы можете обезопасить свои активы и наслаждаться уникальными возможностями, которые предоставляют NFT. Из-за относительной анонимности в Web3 злоумышленники часто создают проекты, которые кажутся жизнеспособными, но затем исчезают с собранными средствами заинтересованных людей. Мошенничество с торгами происходит, когда инвесторы хотят перепродать купленные ими NFT на вторичном рынке.

Что такое скам в криптовалюте и как его избежать

Впоследствии мошенников нашли и завели против них уголовное дело. В результате стоимость NFT резко падает до нуля, что приводит к убыткам. Вариант включает случаи, когда разработчики удаляют возможность продавать токен.

Rug pull: когда создатели токенов испаряются вместе с деньгами

• Ведь у по-настоящему перспективного проекта всегда много последователей и активных инвесторов, инфлюенсеров.
• Так же могут привести к частичной или полной потере Ваших инвестиций.
• Анализ также показывает, что большинство первичных продаж невзаимозаменяемых токенов осуществлялось за $100 и менее.
• Проверка подлинности NFT является критически важным шагом для любого коллекционера или инвестора в сфере цифрового искусства.

GameStop недавно объявила о планах по запуску собственного NFT-маркетплейса, который откроется в конце года. Ubisoft запустила платформу Ubisoft Quartz, на которой продаются NFT, соответствующие внутриигровым предметам, таким как транспорт, оружие и оборудование, в Ghost Recon Breakpoint. Когда мы говорим, что проект является мошенническим, это может быть вызвано несколькими причинами. Как только транзакция завершится, мы увидим такое сообщение и скам NFT будет удалена из нашего кошелька навсегда.

Но пер­вые гром­кие сдел­ки прив­лекли вни­мание широкой ауди­тории, а вмес­те с ним — и новые день­ги. Что до пло­щадок вро­де OpenSea и Rarible, то они ско­рее для тех, кто сам себя про­рек­ламиру­ет. OpenSea при этом вооб­ще сто­ит нем­ного особ­няком, пос­коль­ку не толь­ко поз­воля­ет выпус­кать токены и тор­говать ими, но еще и выс­тупа­ет бэкен­дом для дру­гих плат­форм.

В результате мошенники начали еще активнее создавать поддельные проекты для обмана пользователей и похищения их депозитов. Как правило, в качестве таких выступают поддельные сайты криптовалютных бирж и обменников. Суть схемы в том, что на начальных этапах различными методами подогревается интерес к проекту или его криптовалюте (часть pump – “накачка”). Когда цена достигает некоторого уровня, мошенники продают свою долю криптовалюты и останавливают работу проекта или его активное продвижение (часть dump – “сброс”).

Satori даже заключили партнерские соглашения со многими другими коллекциями. За покупку NFT инвесторам обещали доступ сразу к 3 аналитическим ботам, один из которых может проверять другие NFT коллекции на предмет скама. «Согласно аналитическим данным The Block, оборот NFT вырос на впечатляющие 43000% за 2021 год. Если в 2020 году оборот невзаимозаменяемых токенов составлял $33 млн, то в 2021 году объем проведенных сделок вырос до $13 млрд». Мошенники торгуют NFT между собой по завышенной цене, чтобы создать иллюзию высокого спроса на актив.

По состоянию на 2017 год, OneCoin не торговался ни на каких биржевых площадках. В этом же году исчезла и сама Игнатова, тем не менее проект просуществовал до 2019 года. Ущерб участникам оценивается в сумму от 4 до 15 миллиардов долларов 🙁.

Проект анонсировал ICO, но в первые минуты старта кампании площадка, на которой происходило размещение, была взломана. Злоумышленники подменили адрес, на который должны были поступать ETH инвесторов. В итоге ICO было остановлено, но инвесторы успели перевести мошенникам порядка 45 тысяч ЕTH. Еще одна финансовая пирамида с торговым роботом в качестве инструмента инвестиций. Авторитетные люди в криптосообществе, например, создатель Litecoin, публично называли проект пирамидой, но это не остановило инвесторов. Проект закрылся в 2018 году, принеся ущерб в миллиарды долларов.

Если она ограничивается одной датой, это может указывать на мошенническую схему. Аналитики Chainalysis в отчете о киберпреступности за 2023 год обозначили как тенденцию увеличение объемов мошенничества, связанного с NFT. По данным аналитиков, «средний чек» злоумышленников в этой сфере вырос до 3000$. При очередном визите на родину мошенник был задержан правоохранительными органами, было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Пользователи могут зарабатывать реальные деньги, продавая свои внутриигровые активы на внешних торговых платформах. Это создает новую экономическую экосистему внутри метавселенных, где виртуальные активы имеют реальную ценность.

Ничего не подозревающие покупатели приобретают токен, который не имеет никакой ценности. Многие NFT-проекты предлагают участие в так называемом Whitelist. Однако стоит иметь в виду, что в краткосрочной перспективе у многих проектов цены на NFT могут корректироваться на рынке, и это чаще всего эта коррекция нисходящая.

Ни то, ни другое, ни третье, уверен Web3-предприниматель Владимир Менаскоп. О том, как родились мифы об NFT как скаме и почему они легко развенчиваются, читайте в подробном разборе. Перед покупкой убедитесь, что NFT принадлежит проверенному аккаунту и реальному художнику. Проверьте контактную информацию создателя и его историю транзакций.